2019-19 一起草 www.17c.com（guāng）股（gǔ）份關於續聘會計師事務所的公告
更新時（shí）間：2019-08-29
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證券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號（hào）：2019-19
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在（zài）任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準（zhǔn）確性和完整性承擔個別及連帶（dài）責任。
陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空（kōng）電（diàn）器股份（fèn）有限公（gōng）司（以下簡稱（chēng）“公司”）於2019年8月23日召開的（de）第六屆（jiè）董事會第二（èr）十六次會議（yì）審議並通（tōng）過了《關於續聘會計（jì）師事務所的議案》，同意繼（jì）續聘請普華永道（dào）中天會計師事務（wù）所(特殊（shū）普通合夥)為公司提供2019年度財務審計和內（nèi）部控製審計（jì）服（fú）務工作，聘期（qī）一年。2019年度財務審計費用及（jí）內部控製審（shěn）計費用合計為人民幣50萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議（yì），現將相（xiàng）關情況公告如下：
普華永道中（zhōng）天會計師事務（wù）所（suǒ）(特殊普通合夥)作（zuò）為（wéi）公司股東大會聘請的審計機構，在實施公司2018年（nián）度財務報告及（jí）內部控製審計過程（chéng）中，能夠嚴格按照國家相關法律法規及審計準則的規定，恪守職業道德規範，遵守“獨立（lì）、客觀、公正”的執業原則，順利地完成了與本公司約定的各項審計（jì）業務。
鑒（jiàn）於其良（liáng）好的服（fú）務意識、職業操守和履職能力，經公司董（dǒng）事會審計委（wěi）員會提議，董事會同意繼續聘任普華永（yǒng）道中天會計師事務所(特殊普（pǔ）通合夥)為（wéi）公司2019年度財務報告及內部控製審（shěn）計的專門機構，同意將該議案提交公司股東大會審議。
公司獨立董（dǒng）事認真審核了普華永道中天會計師事務所（suǒ）(特殊普通合夥)的基（jī）本情況及履職情（qíng）況，對該事項進行了事前認可並（bìng）發表了同意的（de）獨立意見。認（rèn）為：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)具備（bèi）證券（quàn）、期貨相關業務審計從業（yè）資（zī）格，具備為上（shàng）市公司提（tí）供審計服務（wù）的經驗與能力，能夠滿足公司審計工作的（de）要求，不會損害公司和全體（tǐ）股（gǔ）東的利益；公司董事會審議該議案的程序合法有效（xiào）；同（tóng）意繼續聘任普華永道（dào）中天會計（jì）師事務所(特殊普通（tōng）合夥)為公司提供2019年度財務（wù）報告審計和內部控製審計服務工作，聘期一年。並同意將《關於續聘會計師事務所的議案》提交公司股東大會審（shěn）議。
特此公告。
陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空（kōng）電器股份有限公司董事會
2019年（nián）8月24日
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0917-3561172
陝西省寶雞市一起草 www.17c.com路53號
