證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com（guāng）股份 編號：2019-22

陝西一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份有限公司

第六屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實（shí）性、準確性和完整性承（chéng）擔個別及連（lián）帶責（zé）任。

陝西一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份（fèn）有限公司（以下簡（jiǎn）稱“公司（sī）”） 第六（liù）屆董事會第二十七次（cì）會議於2019年10月23日（rì）以書麵、傳（chuán）真和電子郵件方式通知（zhī）全體董事，並於2019年10月29日以通訊表決的方式（shì）召（zhào）開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。本次會議的召集、召（zhào）開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定（dìng），會議形成的決議合法有（yǒu）效（xiào）。本次會議由董事長李軍望先生召集並主持，采用記名投票（piào）方式，審議並通過了如下議案：

一（yī）、 審議通過（guò）《公司2019年第三季度報告及正文》；

《公司2019年第三季（jì）度報告》的具體內容詳見上海證券（quàn）交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果（guǒ）：6票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》；

董事會同意將該議（yì）案提交公司股東大（dà）會審議。修訂內容詳見公司（sī）同日披露（lù）的《關於修訂〈公司章程〉〈股東大會議（yì）事規則〉〈董事會議事規則〉的公告》（2019-23號），全文詳見上海證（zhèng）券交易所網站（zhàn） （www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議通過《關於（yú）修訂（dìng）〈股東大會議事規則〉的議案》；

董事會（huì）同意將該議案提（tí）交公司股東大會審議。修訂內容（róng）詳見公司同日披露的《關於修訂〈公司章程〉〈股東大（dà）會議事規則〉〈董事會議事規則〉的公告》（2019-23號），全文詳見上海證（zhèng）券（quàn）交易所網站 （www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《關於修訂〈董事會議事規則（zé）〉的議案》；

董事會同（tóng）意將該議案提交公（gōng）司（sī）股東大（dà）會審議。修訂內容（róng）詳見公司同日披露（lù）的《關於（yú）修訂〈公司章程〉〈股東大（dà）會議事規則〉〈董事會議（yì）事規則〉的公告》（2019-23號），全（quán）文詳（xiáng）見上海（hǎi）證（zhèng）券交易所網站 （www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票（piào）棄權

五、 審（shěn）議通過《關於（yú）召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

公司定於2019年11月15日（星期五）14:00在寶雞市召開公（gōng）司2019年第二（èr）次臨時股東大（dà）會，具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2019年第（dì）二次（cì）臨時股（gǔ）東大會的通知》（2019-24號）公告。

表決（jué）結果：6票同意，0票反對，0票棄（qì）權

特此公告。

陝（shǎn）西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公（gōng）司董事會

2019年10月30日