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2019-28 一起草 www.17c.com股份第六屆（jiè）董事會第二十八次會議決議公告

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2019-28 一起草 www.17c.com股份第六（liù）屆董事會第二十八次會議決議公告

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證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份編號：2019-28

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第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載、誤導性陳（chén）述或者重大遺漏，並對其（qí）內容的真實性（xìng）、準確性和完整性承擔個（gè）別及（jí）連帶責任。

陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份有限公司（以下簡（jiǎn）稱“公司”）第六屆董（dǒng）事會第二十八次會議於2019年12月10日以書（shū）麵、電子郵件和（hé）電話方式通知全體董事，並於2019年12月（yuè）13日以通訊表決的方式召（zhào）開。會議應（yīng）出席董事7人（rén），實際（jì）出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議（yì）表決程（chéng）序符（fú）合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程（chéng）》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集並主持，采用記名投（tóu）票方式，審議並通過了如下議案（àn）：

一、 審議通過《關於補充增加2019年度（dù）日常關聯交易預計額度的議案》

2019年（nián）4月9日，公司第六屆董事會第二十四次（cì）會議審議通過了《關於（yú）確認2018年度日常關聯交易金額及預計2019年（nián）度（dù）日常關聯交易金額的議（yì）案》，2019年5月28日（rì），該議案經公司2018年年度股東大會（huì）審議通過。在實際生產經（jīng）營過程中，因市場變化及業務需要，公司需補充增加預計與（yǔ）關聯方的日（rì）常關聯交易額（é）度，具體情（qíng）況（kuàng）詳見公（gōng）司同日發（fā）布的《關於補充增加2019年度日常（cháng）關聯交易預計額度的公告》（2019-29號）。

審議該議案時，關聯董事李軍望先生、劉武周先生回避表決，由非關聯方董事進行表決。公司獨立董事對該事項進行了事前認可並發（fā）表了同意的獨立意見，該議案無需提交公司股東大會審議。

表決結（jié）果：5票同意（yì），0票反對，0票棄權，董事李軍望先生，劉武周先生回避。

二、 審議通過《關（guān）於聘任總法律顧問的議案》

為完善（shàn）公司治理，在（zài）涉及法律問題事項決策的事前、事中規避法（fǎ）律風險，依據《公司章程》，經公（gōng）司經理班子討論，公司總經理提（tí）名，董事會決定聘任公司董事會秘書原瑞濤（tāo）先生擔任公司總法律顧問（wèn），分管公司涉（shè）及法律（lǜ）事務方麵的工作，聘期同公司（sī）第六屆董事會任期一（yī）致。