2018-50 寶（bǎo）光股份第六屆董事會第二十一次會議決議公告
更新時間：2018-12-14
作者：一起草 www.17c.com 瀏覽次數：1894
分享到：
證（zhèng）券（quàn）代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份（fèn） 編號：2018-50
陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（sī）
第六屆董事會第二（èr）十（shí）一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導（dǎo）性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真（zhēn）實性、準確性和完整性承擔個別及連（lián）帶責任（rèn）。
陝西一起草 www.17c.com（guāng）真空電器股份（fèn）有限公司（以下簡（jiǎn）稱“公司”）第六（liù）屆董事會第二十一（yī）次會議於（yú）2018年12月10日以書麵、傳真和電子郵（yóu）件方式通知全體董事，並於2018年12月13日以通訊（xùn）表決（jué）的方式召開。會議應（yīng）出席董事6人，實際出席董事6人。本（běn）次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法（fǎ）規和（hé）《公司章（zhāng）程》的規定，會議（yì）形成的決議合法有效。本次會議由（yóu）董事長李（lǐ）軍望先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
一、審議通過《關於補（bǔ）選公（gōng）司董事（shì）的提案》
經（jīng）公司股東西藏鋒泓投資管理有（yǒu）限公司（持有公司4528.9萬股股份，占公司股份總數（shù）的19.20%。）（以下簡稱“西藏鋒泓”）提名，公司董事會提名委員會對董事候選人任（rèn）職資格審核（hé）通過（guò）後，董事會同意提（tí）名鄒群（qún）先生為公司第（dì）六屆董事會董事候（hòu）選人（rén），候選董事任（rèn）期自公司股東大會審議通（tōng）過之日起至第六屆董事（shì）會任期屆滿之日止。鄒群先生未持有公司股（gǔ）份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事（shì）的情形。公司獨立（lì）董（dǒng）事對（duì）該事項發表了同意的獨立意見。本提案（àn）尚需提交公司（sī）2019年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見（jiàn）公（gōng）司同日披露的《關於補選董事的公告》（2018-51號公告（gào））。
表決結果（guǒ）：6票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
公司定於2019年1月2日（星期（qī）三）下午14:00在（zài）寶雞市召開公司2019年第一次臨時股東大會，提交本次股東大（dà）會審議的議案為：《關於補選公司董事的（de）提案》。具體內容詳見公司同（tóng）日披露的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（2018-52號公告）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權（quán）
上網（wǎng）公（gōng）告附件:
獨立董事關於補選公司董事的（de）獨立意見。
特此公告。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司董事會
2018年12月（yuè）14日
您當前的位置：
0917-3561172
陝西省寶雞市一起草 www.17c.com路53號
