證券（quàn）代碼：600379 證券（quàn）簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號：2019-05

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司

關於聘任副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其（qí）內容的真實性、準確性和完整性承擔個（gè）別及連帶責任。

陝西一起草 www.17c.com（guāng）真空電器股（gǔ）份（fèn）有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月26日（rì）以（yǐ）通訊表決的方式召開了公司（sī）第六屆董事會第二十（shí）三次會議，會議審議並通過了《關於聘任副總經理的議案》。根據（jù）《公司法》及《公司章程》等相關規定，經公司（sī）總經理胡唯先生提名，並經（jīng）公司董事會（huì）提名委員會對被提名人的任職資格審核通過（guò）後，公司董事會決定聘任尹（yǐn）哲先生擔任公司副總經理（lǐ），分管公（gōng）司對外投資、資本（běn）運作、再融資等方麵工作；聘任曾鉞先生擔任公司副總經理，分管（guǎn）市場（chǎng）營銷（xiāo）等方麵工作。聘期同公司第六屆董事會任期一致。

公司獨立董（dǒng）事就本次聘任副總經理事項發表獨（dú）立意見（jiàn）如下（xià）：

1、經審核尹哲先生、曾鉞先生（shēng）的個人履曆，我們（men）認為尹哲先生、曾鉞（yuè）先生具備了擔任公司高級管理人員的任職資格和履職能力，不（bú）存在《公司法（fǎ）》、《公（gōng）司章程》中明確規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未被中國證監會確定（dìng）為市場禁入（rù）者且禁入尚未解除之情形。

2、公司董（dǒng）事會對聘任副總經理的提（tí）名、審議（yì）、表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定（dìng）。

3、我們一致同意董事會聘任尹哲先生、曾鉞先生為公（gōng）司副總經理，聘期同公司第六屆董事會（huì）任（rèn）期一致。

尹哲先生、曾鉞先生簡曆見附件。

特此公（gōng）告。

陝（shǎn）西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限公（gōng）司

董事會

2019年3月27日

附件：尹哲先生、曾鉞先生簡曆

尹哲，男，漢族，1972年9月出生（shēng），清華大學學士，中國人民銀行總行研究生部（五道口）經濟學碩士，財政部財科院經濟（jì）學博士，北京大學博（bó）士後。曾擔任湘財證券研究發展中心副總經理，恒泰證券總裁助理（lǐ），泰達宏利基金首席策略師兼專（zhuān）戶投資總經理；2010年7月至2012年7月擔任方正證券研究所所長；2012年7月至2014年11月擔任廣證恒生證券研究所有限公司總裁；2015年11月至2019年2月任北（běi）京堡利特資產（chǎn）管理（lǐ）有限公（gōng）司總經理。

曾鉞，男，漢族，1973年8月出生，本科學（xué）曆，經濟師，1994年10月進入陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司工作，曾任陝西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限公司銷售處副（fù）處長、滅弧室事業部銷售部副（fù）部長、開關設備事業部物流部部長，2010年1月至2016年6月任陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份有限（xiàn）公司銷售部部長，2016年6月至2017年11月任陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空電器股份有限公司總經理助理兼（jiān）銷售部部長，2017年11月至2019年1月任陝西一起草 www.17c.com真空電器股份（fèn）有限公司總經理助理兼營（yíng）銷管理部部長，2019年1月至今任陝西一起草 www.17c.com真空電（diàn）器股份有限公司總經理助理。