證券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：寶（bǎo）光股份 編號：2019-07

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第六屆董（dǒng）事會第二十四次會議（yì）決（jué）議公告

本公司董事會及全體董事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重（chóng）大（dà）遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別（bié）及連帶責任。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股（gǔ）份有限公司（以下簡稱（chēng）“公（gōng）司”） 第六屆董事會第二十四次會議於2019年4月4日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並於2019年4月9日以現場結合通訊表決的方式（shì）召開。會議應出（chū）席董事（shì）7人，實（shí）際出（chū）席董事7人。本次會議的（de）召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章（zhāng）程》的（de）規定，會議形成的決（jué）議合（hé）法有效（xiào）。本次會議由董事長李軍望先生召集並主持，采用（yòng）記名投票方式，審議並通過了如下議案：

一、 審議通（tōng）過《公司2018年年度報告及摘要》

同意將《公司2018年（nián）年度報告及摘要（yào）》提交公司2018年度股東大會審議，內容詳見（jiàn）上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決（jué）結果：7票同意，0票反對，0票棄權（quán）

二、 審議通過《公司2018年度（dù）董事會（huì）工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議（yì）案尚需提（tí）交（jiāo）公司2018年年度股東大（dà）會審議。

三、 審議（yì）批準《公司2018年度總經理工作報告》

表決結（jié）果：7票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《2018年度獨立董事述職報告》

同意將《2018年度獨立董事述職報告》提交（jiāo）公司2018年度股東（dōng）大會審議。內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票（piào）棄權

五、 審議批準《董事會審計委員會2018年度履職情況報（bào）告》

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決（jué）結果：7票同意，0票反對，0票棄權

六、 審議批（pī）準《公司2018年度內部控製（zhì）評價報告（gào）》

公司獨立董事對《公司2018年度內部控製評價報告》發表同（tóng）意意見，內容詳見上海證（zhèng）券交（jiāo）易所網站（www.sse.com.cn）。

表（biǎo）決結果：7票同意，0票反對（duì），0票棄權

七、 審議通過《公司2018年（nián）度財務決（jué）算報（bào）告（gào）》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

八、 審議（yì）通（tōng）過《2019年度投資（zī）者關係管（guǎn）理（lǐ）工作計劃（huá）》

內（nèi）容詳見上海證券（quàn）交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票（piào）同意，0票反對，0票棄權

九、 審議通過《關於確認2018年度日常關聯交易金額及預計2019年度日常（cháng）關聯交易金額的議（yì）案》

審議該議案時關聯董事李軍望先生、朱安珂先生回避表決（jué），由非關聯方董事進行（háng）表（biǎo）決。公司獨立（lì）董事對該議案進行了事前認可並發表了同意意見。內容（róng）詳見（jiàn）同日披露的《公司關於確認2018年度日常（cháng）關聯交易金額及預計2019年度日常關（guān）聯交易金額的（de）公告》（2019-09號）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權（quán）

本議（yì）案尚需提交（jiāo）公司（sī）2018年年度股（gǔ）東大會審議。

十、 審議通過《公司關於支付2018年（nián）度審計費用的議案（àn）》

根據（jù）公司2018年第二次臨時股東大會的授權，經與普華永道（dào）中天會計師（shī）事務所(特殊普通合（hé）夥（huǒ）)協商，擬向其分（fèn）別支付（fù）2018年度財務審計費用40萬元、內部控製審計費用（yòng）10萬元及相應流轉稅和附加稅（shuì）費。審（shěn）計費用的具體支付時間授（shòu）權公司董事長決定（dìng）。

十一、 審議（yì）通過《公司2018年度利潤分配預案》

經普華（huá）永道中天會計師事務所(特殊普通（tōng）合夥)審計，公（gōng）司2018年度歸屬於上市公司（sī）股東的淨利潤為38,465,510.23元（合並報表），加上年度未分配利潤，2018年度可供股東分配的利潤為238,361,572.96元。

為向股東提供充分合理的投資回報，並結合公司目前（qián）業務發（fā）展對資金的需求，公司擬（nǐ）定的（de）2018年度公司利潤分配方案為：擬以2018年12月31日公司股（gǔ）份總數235,858,260股為基數，向全體股（gǔ）東每10股（gǔ）派發（fā）現金紅利0.65元（含稅），共（gòng）計派發現金15,330,786.90元；同時，公（gōng）司擬以2018年12月31日公司總股本235,858,260股（gǔ）為基數（shù），向全體股東每10股送（sòng）紅股4股（含稅）。剩餘未分配（pèi）利（lì）潤結轉下年（nián）度。

公司獨立（lì）董事對公司2017 年度利潤分配預案發表同（tóng）意意見。

內容詳見同日披露的《公司2018年度利潤分配預案的公（gōng）告》（2019-10號（hào））。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄（qì）權

本（běn）議案尚需提（tí）交公司2018年年度股東大會審議。

十二、 審議通過《關於向（xiàng）銀行申請辦（bàn）理綜合授信的議案》

2019年，由於原銀行授信到期，公司根據實際需（xū）求向中國建設銀行股份有限公司寶雞分行申請（qǐng）辦理人民幣10000萬元（yuán）綜合授信額（é）度。公司將（jiāng）在上述授信額度範圍內辦理銀（yín）行融資業（yè）務，包（bāo）括但不限於（yú）申請（qǐng）流動資金（jīn）貸款、銀（yín）行承兌匯票等，具體金額（é）、品種、期（qī）限、用途及相關權利義務關（guān）係（xì）以公司與銀行簽訂的合同為準。

上述業務授權公司董事長李軍望（wàng）先生負責（zé）組織辦理並簽署相關法律文件。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

上網公告附件（jiàn）:

獨立董事關於公（gōng）司第六屆董事會第二十四次（cì）會議相關事項（xiàng）的獨立意見

特（tè）此公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份（fèn）有限公司董事會（huì）

2019年4月10日