2018-32 寶（bǎo）光（guāng）股份第六屆監事會（huì）第六次（cì）會議決議公告
更新時間：2018-08-16
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證券代（dài）碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號（hào）： 2018-32
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第六屆監事（shì）會第六次會（huì）議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載（zǎi）、誤導性陳述（shù）或（huò）者重大遺漏，並對其內容的真實性、準（zhǔn）確性和完（wán）整（zhěng）性承擔（dān）個（gè）別及（jí）連帶責任。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股（gǔ）份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六（liù）屆監事會第六次會議於2018年8月10日以書麵、傳真和電子（zǐ）郵件方（fāng）式通（tōng）知（zhī）全體監事，並於2018年8月15日（rì）以現場結合通訊（xùn）表決的方式（shì）召開。會議應（yīng）出（chū）席監事3人，實際出席監（jiān）事3人。本次會議的召集、召開和審議表決（jué）程序符合《公司法》、《證券法》等法（fǎ）律法規和（hé）《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監事會主席徐德斌先生召集（jí）並（bìng）主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
一、 審議通過《公司2018年半年度報告及摘要》
監事會認為：1、公（gōng）司2018年半年度報告的編製（zhì）和審議程序符合法律、法規、公司章程和（hé）公司內（nèi）部管理製（zhì）度的各項規定；2、2018年（nián）半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易（yì）所的各項規定，所包（bāo）含的信息能從各個方麵真（zhēn）實地反映出公司報（bào）告（gào）期（qī）內的經營管理和財務狀況等事項；3、未發現參與2018年半年度報告（gào）編製和審議的（de）人員有違反信息披露規則的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
二、 審（shěn）議了《關於豁免陝西一起草 www.17c.com集團有限公司避免同業競爭承諾事項的議案》
表決結果（guǒ）：1票同意，0票反對，0票棄權, 公司監（jiān）事會在審議該議案時關（guān）聯監事嶽永學（xué）先生、段磊（lěi）先生回避表決。鑒於審議本議案關聯監事回避表決後（hòu），非關（guān）聯監事人數不足監事會人（rén）數（shù）半數以（yǐ）上，無法形（xíng）成有效決議，因此本議案直接提交公司（sī）股東大會審議。
內容詳見同（tóng）日披露的《關於豁免控股股東陝西一起草 www.17c.com集團有限公司避（bì）免同（tóng）業（yè）競爭承諾事項（xiàng）的公告》（2018-33號）。
特此公告。
陝西一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份有限公司監（jiān）事會
2018年8月16日
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