證券代（dài）碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股份 編號： 2018-08

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第六屆董事會第十一次會議決議公（gōng）告

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十一次會議於2018年3月6日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體（tǐ）董事，並於2018年3月9日（rì）以通訊表決（jué）的方式（shì）召開。會議應（yīng）出席董事7人，實際出席董事（shì）7人。本次會議的召（zhào）集、召（zhào）開和審議表決程（chéng）序符（fú）合《公司法》、《證券法》等法律法規和（hé）《公司章程》的規定，會議形成的決議（yì）合法有效。本次會（huì）議由董事長李軍望先生召集並主持，采用記名投（tóu）票方式，審議並通過了如下議案：

一、 審議通過《關於製定（dìng）並實施< 董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理製（zhì）度（dù）>的議案》

擬製（zhì）定並實施公司《董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理製度》,詳（xiáng）見上海證券交易（yì）所網站（http://www.sse.com.cn），公司原有（yǒu）關於（yú）董事、監事、高級管理人員的薪（xīn）酬及考核管理製度和辦法相應廢止。並（bìng）將該議案提交公司股東大會審議。

該議案獨立（lì）董（dǒng）事發表（biǎo）同意意（yì）見。

表決結果（guǒ）：同意7票，反對0票，棄權0票。

二（èr）、 審議通過《關於調整董事、監事薪酬（津貼）的（de）議案》

經考（kǎo）察（chá）其他上市公司董事（shì）、監事（shì）薪酬（津貼（tiē））情況，結合行業、地區的（de）經濟（jì）發展水平、薪（xīn）酬標準及董事、監事人員（yuán）職（zhí）責（zé），根據《公司章程》的有關規定，對公司（sī）董事、監事薪酬（津貼）標準進行調整。並將該議案提交公司股東大會審議。

審議此議案的子議案時，相關關聯董事均回避表決。

該議案獨立董（dǒng）事發（fā）表同意意見。

子議案1、審議通過（guò）《關於調整獨立董事津貼標準的議案》

表決結果：同意4票，反對（duì）0票，棄權0票，獨（dú）立（lì）董事袁大陸、王冬、丁岩林（lín）回避表決（jué）。

子議案2、審議通過《關於調整董事長、副董事長薪酬的議案》

表決結果：同意（yì）5票（piào），反對0票，棄權0票，董事長李軍望、副董事長（zhǎng）郭建軍回避表決。

子議案3、審議通過《關（guān）於調整擔任高管職務董事津貼標準的議案》

表決結果：同意7票（piào），反對（duì）0票，棄權0票。

子議案4、審議通過《關於調整其他董事津貼標準的議案》

表決結（jié）果（guǒ）：同意5票，反對0票，棄權0票，董（dǒng）事朱安珂、王（wáng）衛（wèi）國回避表決。

子議案5、審議通過《關於調整監事津（jīn）貼標準的議案》

表決結果：同意7票，反（fǎn）對（duì）0票，棄權0票。

三、 審議通過《關於調整高級管理人（rén）員薪酬（chóu）的議案》

經考察（chá）其他上市公司高級管理人員薪酬情況，結合行業、地區的經濟發展水平、薪酬（chóu）標準（zhǔn）及高級管理人員職責，根據《公司章程》的有（yǒu）關規定，對公司高級管（guǎn）理人員薪酬標準進行調整。

該（gāi）議案獨立董事發表同意意見。

表決結（jié）果：同意7票，反對0票，棄權0票（piào）。

四、 審議通（tōng）過《關於製定<2018 年度高級管理人員績效考核方案>的議案》

該議案獨（dú）立董事發（fā）表同意意（yì）見。

表決結果（guǒ）：同意7票，反對0票，棄權0票

五、 審議通過《關於召開2018年第一次（cì）臨時股東（dōng）大會的議案》

公司定於2018年3月26日（rì）（星期一（yī））召開公司2018年第一次臨時股東大會。具體內容（róng）詳見公司同日披露的《關於召開2018年（nián）第一次臨時股（gǔ）東大會的通知》（2018-09號）公告。

表決結果（guǒ）：同意7票，反對0票，棄權0票。

上網公告（gào）附件:

1、公司《董事、監事（shì）、高級管（guǎn）理人員薪酬及考核（hé）管理製度》

2、獨立董事關於公司第六屆董事（shì）會第十一次會議相（xiàng）關議案的獨立意（yì）見

特此公告（gào）。

陝西寶（bǎo）光真空電器股份有限公司董事會（huì）

2018年（nián）3月10日