2017-25 一起草 www.17c.com股份第六屆董事（shì）會第一（yī）次會議決議公告
更新（xīn）時間（jiān）：2017-05-23
作者（zhě）：寶（bǎo）光 瀏覽次數：1613
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證（zhèng）券代碼：600379 證券簡稱：寶（bǎo）光股份 編號： 2017-25
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第六屆董事會第一次會議決議公告
本公（gōng）司董事會及（jí）全體董事保證本公告內容不存在（zài）任（rèn）何虛假記載、誤導性陳述或者（zhě）重大遺漏，並對其內容（róng）的真實性、準確性和完整性（xìng）承擔個別及連帶責任。
陝（shǎn）西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限公司(以（yǐ）下簡稱“公司”)於2017年5月12日（rì）發出關於召開第六屆董事會（huì）第一次會議（yì）的通知，2017年5月19日會議以現場會議方式在公司本部（bù）召開，本次（cì）董事會應參加會議表決董（dǒng）事（shì）7名，實際參（cān）加會議表決的董事6名，獨（dú）立董（dǒng）事袁大陸先生（shēng）委托獨立董事丁岩林先生出席會議並代為行使表決權（quán），會議由（yóu）李軍望先（xiān）生主持。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會（huì）議審議並通過如下決議：
1、選舉李軍（jun1）望先生為公司第六屆董（dǒng）事會董（dǒng）事長，選舉郭建軍先生為公司第六（liù）屆董（dǒng）事會副董（dǒng）事長。
同意票（piào）7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
2、聘任胡唯先生為公司總經理
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出（chū）席會議表決權的100%。
3、聘任張軍先生、袁軍為先生、王荃先生、原瑞濤先生（shēng）為公司（sī）副總經理（lǐ），聘任杜軼名（míng）女士為公司財務總監。
聘任副（fù）總（zǒng）經理原瑞濤先生兼任公司董事會秘（mì）書，但由於原瑞濤先生尚未取得（dé）上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，現（xiàn）指（zhǐ）定原瑞濤先生代行董事會秘書職責，待其取（qǔ）得上海證券交易所頒發的董事會秘（mì）書任職資格證（zhèng）書（shū）後，其董事會秘書的聘任將正式生效。
同意票（piào）7票，反對票0票（piào），棄權（quán）票0票，同意票占出席（xí）會議表決權的100%。
4、聘任李文青先生為公司證券事務代表；
同（tóng）意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表（biǎo）決權（quán）的100%。
5、通過《關於委任董事會專業委員會（huì）委員的議案》
委任（rèn）李軍望先生、王衛（wèi）國（guó）先生、郭建軍先生、王冬先（xiān）生、丁岩林先生為第六屆董事會戰略委員會（huì）委員，李軍望先生任主任（rèn）委員。
委任（rèn）袁（yuán）大陸先生、王冬先生、郭建軍先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，袁大陸先生任主任委員（yuán）。
委任王冬先生、丁岩林（lín）先生、李軍望先生為第六屆董事會審計（jì）委（wěi）員會委員，王冬先生任主任委員。
委（wěi）任丁岩林先生、王冬先生、李軍望先生為（wéi）第六屆董事會提名委（wěi）員會委員，丁岩林先生任主任委（wěi）員。
同意票7票，反（fǎn）對票0票，棄權（quán）票0票，同意（yì）票占出席會（huì）議表決權的100%。
特此公（gōng）告。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司董事會
2017年（nián）5月20日
附件（jiàn）1： 總經理、副（fù）總經（jīng）理、財務總監簡曆：
胡唯：男（nán），漢族，1973年5月出生，中共黨員，研究生學曆，國際注冊市場總監（jiān）（SMEI-CME），國際注冊營銷總監（SMEI-CSE)，曾任本公司銷售處（chù）副處長、銷售一處處長、滅弧室銷售部部長（zhǎng）、滅弧室（shì）事業部總經理、本公司總經理助理，現（xiàn）任本公司副總經理。
張軍：男，漢族，1973年3月出生，中共黨員，中國人民大學商（shāng）學院MBA碩士研究生，自2004年7月至今擔任（rèn）本公司副（fù）總經理。
袁軍為：男，漢（hàn）族（zú），1969年4月出生，中共黨員，大專學曆（lì），曾（céng）任陝西金山電器有限公司營銷部（bù）部長、總（zǒng）經理助理、副總經理，本公司總經理助理，現任本公司副總（zǒng）經理。
王（wáng）荃：男，漢族，1973年6月出生，中共（gòng）黨員，本科學曆，高級工程師，曾任本公司工藝員、產品設計師、技術部（bù）副部（bù）長、技術部部長兼副總工程師，現任本公司副總經理。
原瑞濤：男，漢族，1988年12月出生，中共黨員（yuán），本科學曆，具備法律職業資格、證券基金從業資格，曾在太平洋人壽天津分公司核賠部工作，曾任中際鈺貸融資（zī）擔（dān）保有限（xiàn）公司風控法務經理，現任（rèn）北京澳達天翼投資有限公司法務部副總經理。
杜軼名：女，漢族，1985年12月出（chū）生，本科學曆，中國注冊會計師（shī）（CPA）、國際注冊會計師（ACCA），曾任普華永道中天會計師（shī）事務所審計經理，現（xiàn）任（rèn）西藏鋒泓投資管理有限公司財務總監（jiān）。
附件2、證券事務代表簡曆
李（lǐ）文（wén）青：男，漢族，1975年5月出生，中共黨員，研（yán）究生學曆，經濟師（shī），自2002年6月至今任本公司證（zhèng）券事務代（dài）表，曆任本公司董事會辦公室副主任、主任，代行本公司審計部部長職責。
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