陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司（sī）
內部控製規範實施工作方案
為貫徹實施《企業內（nèi）部控製基（jī）本規範》及相關配套（tào）指引(以下簡稱“《內控規範》”)，根據中國證監會、陝西證監局的相關要求，現就本公司內控（kòng）規範實（shí）施（shī）工作（zuò）製定相關工作方案如下：
一、公司基本情況（kuàng）介紹
1、公司基本情況：
陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空電器（qì）股份有限公司（sī），股票代碼：600379，上市地：上海證券交易所。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股（gǔ）份有限公司（以下簡稱“公司”）係經陝西省人民政府（fǔ）陝改函[1997]260號文（wén）批準，由（yóu）陝西一起草 www.17c.com集（jí）團有限公司（原陝西一起草 www.17c.com電工總廠，以下簡稱“一起草 www.17c.com集團”）作為主發起人發起設立的股份有限公司。
本公（gōng）司設立時股本總額為10,800萬元（yuán）人民幣，於1997年12月31日在（zài）陝西省工商行政管理局登記注冊領取企業法人營業執照。2001年12月經中國證監會證監發行字[2001]47號文（wén）核準並經上海證券交易所同意，本公司采用上網（wǎng）定價發行方式，發行人民幣（bì）普通股(A股)5,000萬（wàn）股，發（fā）行後股本總額為（wéi）15,800萬元人民幣。後根據陝西省人民政府國有資產監（jiān）督管（guǎn）理委員會《關於陝西一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份（fèn）有限公司（sī）股權分置改革（gé）國有（yǒu）股權（quán）管理有關問題的批複》（陝國資產權發[2007]364號），及公司2007年第（dì）一次臨時股東大會暨相關股東會（huì）議決議表決通過,公司以資本公積向流通股東轉增股本進行股權分置改（gǎi）革，流通股（gǔ）股東每持有10股獲得4.1361股（gǔ）的轉增股，共計轉增2,068.05萬元股本,股權分置改（gǎi）革後（hòu）總股本變更為17,868.05萬元。2009年4月9本公司按2008年12月（yuè）31日的（de）總（zǒng）股本178,680,500股為基（jī）數，以資本公積向全體（tǐ）股東以10：2的比例轉增資本轉（zhuǎn）增（zēng）資本3,573.61萬（wàn）元，轉（zhuǎn）增資本後公司（sī）總股本變更為21,441.66萬元。
本公司屬於電子真空器（qì）件行業（yè），經營（yíng）範圍主要為：高、中（zhōng）、低壓真空電力電器，無線電元器件、器件、材料，高新元件、彈性元件的研製、生產、批發、零（líng）售及（jí）服務。
公（gōng）司注冊地址（zhǐ）為寶雞市高新技術開發區英達路5號，總部（bù）所在地為陝西寶（bǎo）雞市一起草 www.17c.com路53號，現法定代表人為祁勇。
公司的控股股東為陝西一起草 www.17c.com集團有限公司，實際控（kòng）製人為（wéi）中國西電集團公司。
2、公司的組織架（jià）構
公司根據《公司法》、《證券法（fǎ）》、《上（shàng）市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的（de）規定（dìng），製定（dìng）了（le）《股東大會議事規則》、《董事（shì）會議事規則》、《監事會議（yì）事規則》，對股東大會的性質（zhì）與職權、召集、提案與通知、召開、審議、表決、 決議等工作程序，以及董事會、監事會和經（jīng）理層的職責權（quán）限（xiàn）、任職條件（jiàn）、議事規則和工作程序做出了明確規（guī）定，確保決策、執行和監督相互分離，形成（chéng）製衡（héng）。同時公司董（dǒng）事會下設戰（zhàn）略委員會、審計委員會、提（tí）名（míng）委員會以及薪酬與（yǔ）考核（hé）委員會四（sì）個專門委員會，為董事會科學決策（cè）提供支持（chí）。
公司根（gēn）據企業的性質、發展戰略、管理要求等因素，按照科學、精簡、高效、製衡的原（yuán）則，設置了審計部、董事會辦（bàn）公室、財務管理（lǐ）部、公司辦公（gōng）室、企業管理部、市場部、技術部（bù）、人力資源部、生產運營部、采購部、質（zhì）量與（yǔ）技安環（huán）保（bǎo）部、設備與能源管理部、生產保衛部、國際（jì）貿易部、銷售部、動力一部（bù）、動力（lì）二部、三個事業部（bù）、五個生產車間（包括彈性元件廠、電（diàn）子玻璃廠）以及三個子公司（sī），通過合理劃分部門管理職責和崗位職責，形成各盡其職、各負其責、相互配合（hé）、相互（hù）製（zhì）約的內部控製體係。公（gōng）司內部組織機構設（shè）置如下圖所示：
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0917-3561172
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