2017-41 一起草 www.17c.com股份第六屆董事會（huì）第七次會議決議公告
更新時間（jiān）：2017-11-20
作者：一起草 www.17c.com 瀏覽次數：1568
分享到（dào）：
證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com股（gǔ）份 編號： 2017-41
陝（shǎn）西（xī）一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份（fèn）有（yǒu）限公司
第六屆（jiè）董事會第七次會議決議公（gōng）告
本公司董事（shì）會及全（quán）體董事保（bǎo）證本公告（gào）內容不存在任何（hé）虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實（shí）性（xìng）、準確性和完整性承擔個別及（jí）連帶責（zé）任。
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年11月10日發出關於召開第六屆董事會第七次會議的通知，2017年11月（yuè）17日會議以通訊表決的方式召開，本次會議應參加表決的董事7名，實際參加會（huì）議表決的董事7名，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的（de）有關（guān）規定，會議審議並通過如下（xià）決議：
通過《關於子公司（sī）寶雞一起草 www.17c.com氣體有限公司更名及注銷（xiāo）子公（gōng）司陝（shǎn）西一起草 www.17c.com陶瓷科（kē）技有限公司的議（yì）案》。根（gēn）據公司業務發展需要將原全資（zī）子公司“寶雞一起草 www.17c.com氣體有限公司”更名為“陝西一起草 www.17c.com精密陶瓷有限公司”，並同意注銷子公司陝西寶（bǎo）光陶瓷科技有限公司（sī）法人資格，將陝西一起草 www.17c.com陶瓷科技有限公司成建製（全部業務、資產、債權、債務、人員等）轉入公司全資子公司陝西一起草 www.17c.com精密陶瓷（cí）有限公司運營（yíng）。
陝西一起草 www.17c.com陶瓷科技有限（xiàn）公司的統一社（shè）會信用代碼為91610301770024084W，注冊資本639萬元人民幣 ，為公司全資子公司。該子公司注銷後，將不再納入公（gōng）司（sī）合並（bìng）財務報表範圍，不會對公司正常（cháng）生（shēng）產（chǎn）經營產生不良影響，也不會損害公司及股東、特別是中小股東（dōng）的（de）利益。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
根（gēn）據《公司法》及公司（sī）章程的規定，上（shàng）述事項不涉（shè）及（jí）關聯交易，不構成重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
特此公告（gào）。
陝西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限公司
董事會
2017 年11月18日（rì）
您當前的位置：
0917-3561172
陝西省寶雞市（shì）一起草 www.17c.com路53號
