證（zhèng）券（quàn）代碼：600379 證券簡稱：寶（bǎo）光股份 編號： 2017-34

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第六屆董事會（huì）第四次會議決議（yì）公告

陝（shǎn）西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年8月11日發出關於召開第六屆董事會第四次會議的通知，2017年8月18日會議（yì）以通訊表（biǎo）決的方式召開，本次會議（yì）應（yīng）參加表決（jué）的董事7名，實際參加會議表決（jué）的董事7名（míng），會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法（fǎ）》和（hé）《公司章程》的有關規定，會議審議並通過如下決議：

一、通過（guò）《2017年半度報告及摘要》；

同意票7票，反對票（piào）0票，棄（qì）權票0票，同意票占出席（xí）會議表決權的100%。

二、通過《關於預計（jì）2017年度與西電寶雞電氣有限公（gōng）司日常關聯交（jiāo）易的議案》；

鑒於公司現任董事朱安珂（kē）先生在西電（diàn）寶（bǎo）雞電（diàn）氣有限公司擔任執行董事兼總（zǒng）經理，且西電寶雞電氣有限公司（sī）為公司實際控製（zhì）人中國西電（diàn）集團公司全資子（zǐ）公司，我公司向西電寶雞電（diàn）氣有限公司日常出售商品（pǐn）的交易構（gòu）成關聯交易，預計2017年該項關聯交易累計金額將（jiāng）不超過2900萬（wàn）元。具體內容詳見公司同日（rì）披（pī）露的2017-35號公告。

對本議案表決時，關聯董事李軍望先生、朱安珂先生進行了回（huí）避。

同意票5票（piào），反對票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。

三、通過（guò）《董事會提名委員會關於提名聘任公司副總經理的提（tí）案》；

決定聘任王慶成先生為公司副（fù）總經理，原瑞濤先生不再兼任（rèn）公司副總經理。

同意票7票，反（fǎn）對票0票，棄權票0票，同意票占出席（xí）會議表決（jué）權的100%。

四、通過《關於修改< 公司章程>的議案》，同意將該議案提交公司股（gǔ）東大會審議；

擬對（duì）《公司章程》部分條款進行修訂（dìng），具體內容詳見公（gōng）司同日披露的2017-36號公告。

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票（piào）占出席會議表決（jué）權的100%。

五、通過《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

公司擬定（dìng）於2017年9月5日（星期二）召開2017年第（dì）二次臨時（shí）股東大會（huì）。具體內容詳（xiáng）見公司同日披露的《關於召開2017年第二次臨時股東（dōng）大會的通知》（2017-37號）公告。

同意票7票（piào），反對票0票，棄權票0票（piào），同意票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公（gōng）司

董事會

2017年8月19日

附件：王慶成先生簡（jiǎn）曆

王（wáng）慶成：男，漢族，1983年7月出（chū）生，中共黨員（yuán），本科（kē）學曆。曾任浪潮（cháo）集團子（zǐ）公司財務經（jīng）理；華（huá）為技（jì）術有（yǒu）限公司東南非地區部運營商CFO。