證券代碼（mǎ）：600379 證券（quàn）簡稱：一起草 www.17c.com股份（fèn） 編號（hào）： 2017-35

陝西（xī）一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司關於

與西電寶雞電氣有限公司日常關聯交易公告

重要內容提示：

l 公司（sī）與西電寶雞（jī）電氣有限公司發生的出售（shòu）商品的（de）日常關聯交易無需提交公司股（gǔ）東大會審（shěn）議。

l 鑒（jiàn）於公（gōng）司現任董事朱安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔任執行董事兼總經理，且西電寶雞電氣有限公司為公司實際控製人中國（guó）西電集團公司的全（quán）資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，我公（gōng）司與西電寶雞（jī）電氣有限公司發生的出售商品的日常交易構成關聯（lián）交易。

一、日常關聯交易基本情況

（一（yī））日（rì）常關聯交易履行的審議程序

2017年8月18日，公司以（yǐ）通訊表決（jué）的方式召開了第六屆董事（shì）會第四次會議，應參加表決的董事7名，實際參加會議表決的董（dǒng）事7名，會議審議並通過了（le）《關於預計2017年度與西電寶雞電氣有限公司日常（cháng）關聯交易的議案》，預計2017年公司與（yǔ）西電（diàn）寶雞電氣有限公司發生出（chū）售商品的日（rì）常關（guān）聯交易累（lèi）計總金額預計（jì）將不超過2900萬元。對本議案表決時，關聯董事朱安珂先生、李（lǐ）軍望先（xiān）生進行了回避，該議案無需提交（jiāo）公司股東大會審議。

公司獨立董事就《關於預計2017年度與西電（diàn）寶雞電氣有（yǒu）限公司日常關（guān）聯交易的（de）議案》發表了獨立意見，認為公司與關（guān）聯（lián）方西電寶雞電氣有限公司2017年預計發生（shēng）的關聯交易有利於穩（wěn）固並進一步擴（kuò）大公司的產品市場，提升公司真空滅弧室的市場（chǎng）占有率和產品知名度，提高公司的盈利能力和競爭力。雙方（fāng）均按照市場原則互信（xìn）合作，交易價格嚴（yán）格遵守市場規則確定，操作透明規範，交易價格公平、公允，無侵害公司以及（jí）股東尤其是中小股東利益（yì）的行為和（hé）情況。在審議該關聯交易議案時，關聯（lián）董事均（jun1）回避了表決，董事會審議程序合法有（yǒu）效。

（二（èr））本次日常關（guān）聯交易預計金額和類別（bié）

2016年，公司（sī）與西電寶雞電氣有限公司發生的（de）日常出售商品的（de）關聯交易累計金額為22,177,650.74元。2017年1月至（zhì）6月，公司與西電寶雞電氣（qì）有限公司累計已（yǐ）發生的出售商品的交易金額為14,976,728.62元。預計2017年公司（sī）與西電寶雞電氣有（yǒu）限公司發生（shēng）出售商品的日常關聯交易累計總金額將不（bú）超過2900萬元（yuán）。

二、關聯方（fāng）介紹和關聯關係

（一）關聯方的基本情況（kuàng）

企業名稱：西電寶雞電氣有限公司

單位負責人或法（fǎ）定代表人（rén）：朱安珂

成立日（rì）期（qī）：2010年3月（yuè）18日

統一社會信用代碼：916103015521667543

注冊資本：34,000萬元

主要經營（yíng）業務或管理活動等情況：電力成套設（shè）備及元件、互感器絕緣件等（děng）器材的設計、開發、製造（zào）、銷售及技術服務；提供電力設備成套解決方案及相關服務；承接（jiē）設備安裝、調試、服務等（děng）係統集（jí）成工（gōng）程；房屋租賃；從事本企業生產產品的出口及生產所需原（yuán）材料的進口與（yǔ）技術出口（kǒu）業務。

最近一（yī）個會計年度的主要財（cái）務數據：截（jié）止2016年12月31日，西電寶雞電（diàn）氣有限公司總資產107,586.38萬元；淨（jìng）資產34,611.49萬元。2016年度西電寶雞電氣有限公司營業（yè）收入53,236.82萬元；淨利潤1,032.50萬元。

（二）與上市公（gōng）司的關聯關係

2017年5月19日，在公司的2016年年度股東大會上，選舉（jǔ）朱安珂先生為公司第六屆董事會非獨立（lì）董事，鑒於安珂先生在西電寶雞電氣有限公司擔任執行董事兼（jiān）總經理，且西電寶雞電氣有（yǒu）限（xiàn）公司為公司實際控製人中國西電集團公司的（de）全資（zī）子公司，根據《上海證（zhèng）券交易所股票上市規則》的規定，我公（gōng）司與西電寶（bǎo）雞電（diàn）氣有（yǒu）限公司發生的日常出售商品的交易構成關聯交易（yì）。

（三）前期同類交易的執行情況和履約能力分析

根據西電（diàn）寶雞電氣有限（xiàn）公司的主要財務指標和經營情況，結合公司常年與西電寶（bǎo）雞電氣有限公司發生的日常交易的執行情況，西電寶雞電氣有（yǒu）限公司有足夠的支（zhī）付能力完成前述關聯交易。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與西電寶（bǎo）雞電氣有限公司發（fā）生的日常（cháng）出售商品的交易價格確定原則完全（quán）依據同類產品的市場價格確定，與對非（fēi）關聯（lián）方的（de）交易價格和政策一致，無重大高（gāo）於（yú）或低於正常交易價格情況。交易價格公平（píng）、公允,無損害（hài）上市公（gōng）司以（yǐ）及廣大投資者利益的行為和情形。

四、關（guān）聯交易目的和對上市公司的影（yǐng）響

西電寶雞電氣有限公司與我公司的實（shí）際控製人均為中國西電集（jí）團公司，與其常年（nián）合作（zuò）將有利於公司擴大真空滅弧室的銷售，提（tí）升公司市場占有率，提高公（gōng）司的盈（yíng）利能力和競爭力，提升公司的經營實力。無損害（hài）上市公司以及廣（guǎng）大投資者利益的行（háng）為和情形。

特此公告。

陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空電器股份有限公司董事會

2017年（nián）8月（yuè）19日

l 報備文件

（一）經與會董事簽字（zì）確認的董事會決議（yì）

（二（èr））獨立（lì）董事發表的獨立意見