2012-06 一起草 www.17c.com股份（fèn）日常關聯交（jiāo）易公告
更新時間：2012-04-20
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證券代碼：600379 證券簡稱：一起草 www.17c.com（guāng）股份（fèn） 編號： 2012-06
陝西一起草 www.17c.com真空電器股份有限公司
日常關聯交易公（gōng）告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導（dǎo）性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
交易內容（róng）
本項（xiàng）關聯交易為公司向關聯方施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公司日（rì）常持續性銷售產品關聯交易；交易金（jīn）額按實（shí）際發生金額累計計算。
關聯人回避事宜
本公司董事會在審議本項關聯交易事項（xiàng）時，關（guān）聯董事佟（tóng）紹成先生進行（háng）了回避。
交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響
一、 關聯交易概述
鑒於公司副董事長佟紹成先生在施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公（gōng）司（中（zhōng）外（wài）合資企業，外資控股比例為70%）兼任（rèn）董事，根據《上海證（zhèng）券交易所股票上市（shì）規則》的（de）規定，我公司向施耐（nài）德（dé）（陝西）一起草 www.17c.com（guāng）電器有限公司日常銷售（shòu）產品的交易構成關聯交易。
施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電（diàn）器有限公司作為外資控股（gǔ）企業，早在（zài）該公（gōng）司成立之初，我公司已針對向該公司獨家提供滅弧室產品的事項進行了公告（詳見（jiàn）2006年2月16日發布的2006-03號公告），在隨後的年度裏，我（wǒ）公司在各年度報告中（zhōng）將上述交易的年度累計金額都進行（háng）了如實（shí）披露，近年（nián）來該公司發展迅速，向我公司采（cǎi）購商品（主要為滅弧室產品（pǐn））的金額逐年大幅（fú）增加，2011年該項交易累計金（jīn）額已經達到（dào）了104,180,217.34元，占公司（sī）2011年底淨資產（chǎn）的28.84%。公司董事會未能事前預計（jì）。
2012年度該項日常持續性關聯交易累計金額預計將不超過人民幣1.5億（yì）元。
以上事項須提交公司股東大會審議批準（zhǔn）。
董事會在審（shěn）議本項關聯交易時，3名獨立董事（shì）全部出（chū）席了會議，關聯董事佟紹成先生進行了回避，參加表決的6名（míng）董事（含委托（tuō）出席會議董事（shì））全部同意本項關聯交易（yì）。
本次關聯（lián）交（jiāo）易無需有關部門批準。
二、 關聯方（fāng）介紹（shào）
施耐德（dé）（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公司是施耐德電氣集團與陝西一起草 www.17c.com集（jí）團於2006年共同組建的一家專（zhuān）業從事中、高壓真空斷路器及相關產品研發、生產和銷售的中外合資企業（yè）（外資控股比例為70%）。公司總部（bù）位於國內中高壓（yā）產業基地陝西省（shěng）寶雞市（shì）高新科技園區（qū）。
三、關聯交易標的基本情況
1、確認2011年公司向施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公司銷售真空滅弧室等產品交易金額為（wéi）104,180,217.34元；
2、預計2012年公司向施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公司銷售真空滅弧室等產品（pǐn）將不超過1.5億元（yuán）。
四、關聯交易的主要內容和定（dìng）價政策
完全依據同（tóng）類產品的市場價格確定，根據實際需求簽署銷售合（hé）同，與對（duì）非關（guān）聯（lián）方銷售（shòu）產品的（de）交易價格和政（zhèng）策一致（zhì），無重大高於或低於正常交易價格情況。
五、交易（yì）的目的以及對本公（gōng）司的影響
施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限公司控股股東在全球電氣行業占有較大的市場份額，自身實力雄厚，在（zài）全球（qiú）範圍內具有強大的市場營銷網絡和渠道，從該公司近（jìn）年來的發展實踐證明，其（qí）發展速度迅猛，采購我公司產品的數量和金額（é）逐年激增，已躍升為我公司第一大客（kè）戶，我公司與其常年合作將有（yǒu）利於公司擴大真空滅弧室的銷售，提升公司市場占（zhàn）有率和產（chǎn）品知名度，提高公司的盈利能力（lì）和競爭力；其次，公司通（tōng）過（guò）向（xiàng）外資企業銷售商品，將有利於公司向（xiàng）國際跨國企業學（xué）習先進的經（jīng）營（yíng）管理理念和方法，進一步促進和完善公司治理，提升公司（sī）的經營實（shí）力。
六、獨（dú）立董事的意見
公司獨立董事（shì）崔（cuī）景春先生（shēng）、胡鐵權先生（shēng）、胡濱先生經過調研和審查，就本項關聯交易發表的獨立意見是：
1、公司與施耐德（陝西）一起草 www.17c.com電器有限（xiàn）公發生的的上述關聯交易，有利於擴大公司產品真空滅弧室的市場占有率，提升公司市場占有率和產品知名度（dù），提高公司的（de）盈利能力和競爭（zhēng）力（lì）；
2、交易對方（fāng）為外資控股企業，雙方嚴格（gé）遵守市場規（guī）則，關聯交易（yì）的價格依
據（jù）市場定（dìng）價原則確定（dìng），交易價格（gé）公平、公允。
3、董事會（huì）在審（shěn）議（yì）本項關聯交（jiāo）易議案時，關聯董（dǒng）事對關聯交易（yì）的表決進行了回避，此項關聯交易審議程序符合《公司章程》的規定。
七、 備（bèi）查文件目錄
1、 董事會決議及經董事簽字的董（dǒng）事會會議記錄。
2、 經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
陝西一起草 www.17c.com真空（kōng）電器（qì）股份有限公司（sī）
董 事 會
2012年3月22日
您（nín）當（dāng）前的位置：
0917-3561172
陝西省（shěng）寶雞市一起草 www.17c.com路53號
