2012-05 一起草 www.17c.com股份第（dì）五屆監事會第二次會議決議公告
更新時間：2012-04-20
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證券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：一起草 www.17c.com股份 編（biān）號： 2012-05
陝西一起草 www.17c.com真空電器（qì）股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
特別提（tí）示
本公司及監事會全體成員保證公告內容的（de）真實、準確（què）和完整，對公告的虛假記載、誤導（dǎo）性陳述或（huò）者重大遺漏負連帶責任。
陝（shǎn）西寶（bǎo）光真空電器股份有限公司於（yú）2012年（nián）3月12日以專人送達、傳真等方式向與會（huì）人員發出（chū）關於召開第五屆監事會第二次會議的通知，2012年3月22日會議在公司如期召開，應出席會議監事3名，實際出席會議（yì）監事（shì）3名，會議由監事會（huì）主席付宗喜先生主持，會議的召開符（fú）合《公（gōng）司法》及《公（gōng）司章程》的相關規定，會議審議並通過如下決議：
一、通過《2011年度監事會工作報告》
同意票3票，反對票0票，棄權（quán）票0票。同意票占出席會議表決權的100%。
該議案尚須提（tí）交公司2011年度股東大會審（shěn）議。
二、通過《2011年年度報告及摘要》
監事會同意將該議案提交2011年度股東大會審議,並認（rèn）為：
1、年度（dù）報告的（de）編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理製度的各項規定；
2、年度報告的內容和格式符合中國（guó）證監會和證券交易（yì）所的各項規定，所包含的信息能從（cóng）各個方麵真實地反映出公司當（dāng）年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反信息披露規則的行為。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占出席會議表決（jué）權的（de）100%。
三、同意《2011年度財務決算報告》
監（jiān）事（shì）會認（rèn）為：公司2011年度（dù）財務決算報告真實地反映（yìng）了公司2011年度的財產狀況和經營業績,同意將該議案提交2011年度股東（dōng）大會審議。
同意票3票，反對票0票，棄權票0票。同意票占（zhàn）出席會議表決權的100%。
陝西一起草 www.17c.com真（zhēn）空（kōng）電器股份有限（xiàn）公司監事會
2012年3月22日
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